OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.

Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 30.09.2021r. 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000420481, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) i na podstawie Art. 402 KSH podaje następujące informacje: 

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6
w dniu 30.09.2021 o godzinie 14:00. 

Porządek obrad obejmuje:

1.   Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.   Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
6.   Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7.   Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r. oraz wyników oceny sprawozdań z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
   2. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020,
   3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, 
   4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

WOJCIECH KORONA                 DARIUSZ KORONA

PREZES ZARZĄDU               WICEPREZES ZARZĄDU