OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 23.09.2022r.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000420481, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) i na podstawie Art. 402 KSH podaje następujące informacje:
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 w dniu 23.09.2022 o godzinie 10:00.
Porządek obrad obejmuje:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
- Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
b) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. - Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
WOJCIECH KORONA DARIUSZ KORONA
PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
