OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 30.06.2023r.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000420481, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: “Walne Zgromadzenie”) i na podstawie Art. 402 KSH podaje następujące informacje:
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 w dniu 30.06.2023 o godzinie 09:30.
Porządek obrad obejmuje:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
- Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
b) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 oraz przedłużenia kadencji na kolejny okres.
c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 oraz przedłużenia kadencji na kolejny okres. - Podjęcie uchwały w przedmiocie:
a) zmiany statutu w zakresie § 12 ust. 9
Aktualne brzmienie § 12 ust. 9 statusu:
Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wynoszącego 441.576 zł (czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) na zasadach opisanych w art. 444-454 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie obowiązuje do dnia 22 września 2023 roku. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru.
Proponowana zmiana § 12 ust. 9 statusu:
Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wynoszącego 476.740 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) na zasadach opisanych w art. 444-454 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie obowiązuje do dnia 29 czerwca 2026 roku. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru. - Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
WOJCIECH KORONA DARIUSZ KORONA
PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
wirtuale.pl S.A. | 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 | KRS 0000420481 | NIP 959 14 36 448 | Regon 291211910
