OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 14.06.2024r.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarząd WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000420481, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: “Walne Zgromadzenie”) i na podstawie Art. 402 KSH podaje następujące informacje:
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 w dniu 14.06.2024 o godzinie 11:00.
Porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023.
8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
b) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
WOJCIECH KORONA DARIUSZ KORONA
PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
