WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WIRTUALE.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
W SPRAWIE ZWOŁANIA NA DZIEŃ 25.09.2025 r.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000420481, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) i na podstawie Art. 402 KSH podaje następujące informacje:

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6,

w dniu 25.09.2025 o godzinie 09:00.

Porządek obrad obejmuje:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

    4. Przyjęcie porządku obrad.

    5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

    6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

    7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024.

    8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

    1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,

    2. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024,

    3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

    4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

    1. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

    1. zmiany statutu w zakresie § 8 ust. 1

Aktualne brzmienie § 8 ust 1 statutu:

  1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  • 1813Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  • 4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
  • 4741Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
    w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4742Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4743Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy Sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  • 5811Z Wydawanie książek
  • 5812Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
  • 5819Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
  • 5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  • 5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  • 6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
  • 6190Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
  • 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
  • 6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • 6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  • 6312Z Działalność portali internetowych
  • 6391Z Działalność agencji informacyjnych
  • 6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 6420Z Działalność holdingów finansowych
  • 6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
  • 6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
  • 6810Z Kupno i Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 6910Z Działalność prawnicza
  • 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 7010Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  • 7021Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • 7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 7311Z Działalność agencji reklamowych
  • 7312A Pośrednictwo w Sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  • 7312B Pośrednictwo w Sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  • 7312C Pośrednictwo w Sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  • 7312D Pośrednictwo w Sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  • 7320Z Badanie rynku i opinii publicznej
  • 7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  • 7420Z Działalność fotograficzna
  • 7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  • 7740Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  • 7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej
  • 7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  • 7911B Działalność pośredników turystycznych
  • 7990B Działalność w zakresie informacji turystycznej
  • 7990C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • 8219Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  • 8220Z Działalność centrów telefonicznych (callcenter)
  • 8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 8299Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 8560Z Działalność wspomagająca edukację
  • 9003Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  • 9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  • 9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Proponowana zmiana § 8 ust. 1 statusu:

  1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025) jest:
  • 46.50.Z – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  • 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  • 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
  • 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
  • 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS
  • 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
  • 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania
  • 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
  • 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
  • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
  • 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
  • 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
  • 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
  • 77.40.A – Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
  • 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center)
  • 82.40.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanezmiany statutu w zakresie § 22 ust. 1

Aktualne brzmienie § 22 ust 1 statusu:

  1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę zawsze samodzielnie.

Proponowana zmiana § 22 ust. 1 statusu:

  1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

WOJCIECH KORONA
PREZES ZARZĄDU

DARIUSZ KORONA
WICEPREZES ZARZĄDU